南京注册公司跨省刑拘

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  好顺佳集团

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  2022-06-30 08:44:04

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9名大学生在3个月内注册了数百家公司，并在多个省份被拘留

近日，南京多所高职院校的9名大学生突然被河南各地警方带走，并被刑事拘留。

据悉，在2019年5月至8月的短短3个月时间里，这些学生被组织到南京江北新区行政审批局注册了数百家公司。组织者随后没收了他们的营业执照和公章。这些注册公司从事诈骗等涉及巨额资金的违法犯罪行为(学生均为化名)。

多名学生被“跨省”拘留，校方表示:个人行为与学校无关

2020年6月18日上午，南京交通技师学院16岁学生小强突然来到家中，多名民警要求小强立即到南京市江北新区山盘派出所报案。到19日晚上，小强还没有回家。

学生们当天收到的短信

“18日下午，孩子告诉我他那天不能回来了。警察必须连夜录下口供，录完后再回来。”“第二天晚上没人在家，所以我们报了警，警察告诉我们男孩被河南警方带走了，”小强的父母张某(音译)说。

6月21日，河南省新乡市原阳县警方向小强的父母发出了刑事拘留通知书。

除小强外，当天，南京交通技师学院已有多名学生被河南警方带走。“我们有四个孩子在学校，警察没有告诉我们其他任何事情，所以我们打电话给家长来处理这件事。”小强的班主任说。

河南警方发出拘留家长的通知

事实上，今年4月底，南京交通技师大学生金某已被河南警方带走调查。4月30日，学校老师通知部分学生家长，在2019年夏天，金某发现多名学生，以1000元至1500元的“奖励”，带人去注册公司，后注册公司的营业执照和公章。

网络图标题

对此，南京交通技师学院一位姓王的老师强调，这起事件与学校无关:“孩子们他的违法行为是他自己的行为，与我们学校无关。我们学校的名字是不允许在宣传报道中出现的。”

南京交通技师学院

涉及学生教唆、大量“公司”涉嫌违法犯罪

据几名学生家长介绍，这9名学生分别来自南京交通技师学院、南京技师学院、江苏航运职业技术学院、江苏南京工程高等职业学校等高职院校。去年夏天，他们中的大多数人和金一起去了南京江北新区行政审批局办理工商登记。

江北新区政务服务中心

学生肖钢这次没有收到警方传票，留在了南京。他说:“金某是渗透进校园，建立‘线下学校’的社会势力的领导者之一。”

金教授以赞助人的身份介绍了我们。每个人开6家公司，然后有人给1000元，有人给1500元，通过转账的方式。接着，金某向公司介绍了另一个人，另一个人又介绍了另一个人。

交通技师大学生肖刚

短短3个月，同一群学员注册的公司数量近300家，注册时间集中在2019年6月至8月。有的学生是股东、法人，注册地址也高度一致。公司类型集中在网络技术、物流、人力资源等领域。

Kim和他的学生们经营着一家公司

学生家长已听说，这些注册公司可能有洗钱或诈骗等非法活动。

登记机关:发现异常但对方手续齐全，强行注销公司治理风险较大

南京江北新区行政审批局的官员表示，他们在去年9月就知道了这一情况，并初步确定了近300家公司涉嫌注册假冒产品。其中一名学生注册了32家企业。但是根据相关的行政法规，他们必须在手续齐全的前提下给这些学生办理工商登记。为此，审批局向新区部分单位发出了警告信。

警告信的内容

“事实上，我认识他们中的一些人，他们曾到我们的大厅来和我吵架。当我这么做的时候，我会问他们，这是他们自己的意愿吗?你意识到经营一家公司是有责任的吗?”

“我们认为我们应该对这个问题保持警惕，所以我们写了一份报告，”该局经济事务审批办公室官员齐爱民说。前提是要做这么多假登记啊，这是不正常的行为。”

除了经营自己的公司，学生们彼此是股东和高管

在金某被警方带走后，今年5月14日，江北新区行政审批局召集部分学生、家长、区政府、税务、人民银行等部门开会，试图通过强制注销企业注册来解决问题。

但是，在所有股东不能到场、公司没有公章和营业执照、公司债权债务不明确的前提下，强行注销对多个部门来说存在很大的管理风险。直到6月18日，小强等学生被拘留，这些公司都没有注册。

“如果涉及的公司有债务，注销的风险更大。”中国人民银行江北新区的一名官员表示，如果这些公司有任何抵押或贷款行为，金融部门将承担责任，他们的官方账户将被强制注销。

观点:借身份注册公司是非常危险的。涉案学生应积极配合公安机关查清事实真相

对此，江苏办倪杰表示，对于涉案学生和家长，可以先尝试注销相关企业的注册，防止企业在其存在期间继续从事违法犯罪活动，然后积极配合警方查清事实，找出谁是真正实施犯罪的责任人。

“让公安机关查清事实，虽然公司犯了罪，但实际上，他们所谓的法定代表人只是代理股东，或者只是名义股东，让控制公司的实际控制人背后找出真相。”

一些学生被拘留在新乡市看守所

识别信息至关重要，必须加以保护，尤其是在外部更有必要谨慎地注册公司的身份。这起事件中的学生对自己作为法人的责任认识不清，付出了巨大的代价却得到了最小的利益。

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