上海自贸区注册商业保理公司

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  好顺佳集团

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  2022-06-24 10:52:00

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上海保税区注册商业保理公司详情

在上海保税区注册商业保理公司有哪些条件?你需要什么资格证书?注册流程是怎样的?下面，阳光奥美将详细介绍在上海保税区注册的商业保理公司。

一、投标资格

允许中国境内企业和外国公司、企业及其他经济组织(以下简称“外国投资者”)以独资、合资或合作的方式在自贸试验区投资设立外商投资商业保理企业(包括融资租赁和商业保理)。

符合条件的境外投资者的境外母公司以其境外全资子公司(SPV)的名义投资的，其存在年限不超过1年，中国境内企业出资在自贸试验区设立境内商业保理企业(包括融资租赁和商业保理)。

第二,具体情况

(1)企业投资者应具有商业保理或相关行业经验。

(2)企业投资者具有开展保理业务的适当资产规模和资金实力，公司治理结构健全，风险内控制度健全，近期无违规处罚记录。

(三)企业申请设立时，应当有2名以上具有3年以上金融领域管理经验的高级管理人员，无不良信用记录。

(四)企业以公司形式设立。注册资本不低于人民币5000万元，全部以货币形式出资。

(5)健全的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

(6)融资租赁公司兼营商业保理业务，除符合上述条件外，还应符合设立融资租赁公司的规定。

3申请过程

(一)投资者应向工商行政管理部门申请企业名称预先核准;

工商部门应向申请人提供《商业保理(包括融资租赁和商业保理)企业信息登记和披露承诺表》，并告知申请人需要准备的材料。

投资者可根据需要前往一楼办公大厅进一步咨询窗口。

(二)投资者设立境内商业保理企业(包括融资租赁、商业保理)，应向自贸试验区工商分局提出申请，工商分局咨询自贸试验区管委会后，将以下材料转交自贸试验区管委会:

1. 商业保理(包括融资租赁、商业保理)企业信息登记与披露承诺表

2. 建议建立企业内部风险评估、监测等风险控制方面的制度和规定;

3.投资者在商业保理或相关行业的经验证明;

4. 拟设立的高级管理人员、风控部门人员资格证明(简历、在职证明等);

5. 由会计师事务所审计的每个投资者最近一年的审计报告。

工商分局应在1个工作日内向自贸试验区经济发展局报送咨询材料，自贸试验区经济发展局在3个工作日内向工商分局反馈意见。

(三)投资者设立外商投资商业保理企业，应先向自由贸易试验区管委会提出申请，并提交以下材料:

1. 商业保理(包括融资租赁、商业保理)企业信息登记与披露承诺表

2. 建议建立企业内部风险评估、监测等风险控制方面的制度和规定;

3.投资者在商业保理或相关行业的经验证明;

4. 拟建企业高级管理人员、风险控制部门人员的资格证明;

5. 由会计师事务所审计的每个投资者最近一年的审计报告。

6. 管理委员会须于3个工作天内进行审核。审核通过的，按外商投资企业一步到位验收程序办理相关手续。

(三)已设立的融资租赁公司申请兼营与其主营业务相关的商业保理业务的，投资者应先向自贸试验区管委会提交所需材料。审批通过的，由自贸试验区管委会出具批复和批准证书，按照外商投资企业“一体受理”程序办理相关程序。

融资租赁公司注册网站:

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上海保税区注册商业保理公司

商业保理进入中国后，对中国中小企业的发展起到了积极的作用。目前，中国企业多为中小企业，因此商业保理对中国经济的发展有着非常重要的推动作用。那么如何在上海自贸区注册商业保理公司呢?

上海保税区商业保理公司注册要求:(1)

(一)注册资本不低于人民币5000万元。首次出资额不少于20元，剩余两年全部付清。

(2)至少有一名投资者或其关联实体具有商业保理或相关行业经验。

(3)企业投资者应具有开展保理业务的相应资产规模和资金实力。

(四)商业保理企业申请设立时，应当有2名具有3年以上管理经验的高级管理人员，且无不良信用记录。

上海自贸区商业保理公司注册要求:(二)

(1)商业保理企业不得混业经营。

(2)健全的内部控制制度，包括但不限于财务制度、风险评估、重大风险事件应急响应制度、业务流程操作要求、监控等制度、资产分类管理和风险处置措施。

上海保税区商业保理公司注册要求:(3)

(1)投资方具备开展商业保理业务的适当资产规模和资金实力，且两年内在税务、海关、工商等政府部门和金融机构无不良记录。

(2)商业保理企业境内投资者注册资本已缴清，境外投资者符合其他法律法规的相关要求。

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