上海园区注册公司公户被冻结

好顺佳集团
2022-06-21 14:11:47
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内容摘要：最近有很多成功注册的公司，都遇到了一个问题，那就是银行账户。预订和审批要求比以前复杂得多，这让企业家感到不舒服。首先，要到开户后上门检查照片，开门前后检查并拍照。比如下次核...

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最近有很多成功注册的公司，都遇到了一个问题，那就是银行账户。预订和审批要求比以前复杂得多，这让企业家感到不舒服。

首先，要到开户后上门检查照片，开门前后检查并拍照。比如下次核对、招牌号比对、提供租金发票、水电费单、法人公司的号码核验等等，有的甚至要存入XX万，或者排队2个月才能开户……一系列的高低门槛，可以说是有史以来最严格的开户条件。2019年，中国人民银行颁发的《开户许可证》被正式取消，企业在银行开户变得更加容易。但在2020年的今天，开户变得更加麻烦。

第二，后期小姐银行电话随时冻结账户不仅前期手续复杂，开户严格，后期调查工作也让大头!提醒大家，银行一般会通过电话联系法人，或者现场方式进行调查!主要会核实公司名称、税号、注册地址、主营业务、法人、主营业务等，所以建议企业老板熟悉公司注册信息后，注意及时接听电话，避免因回复不及时，被认定无法联系，导致无法开户，账户被冻结!三、为什么会突然变得严厉??很多不知道真相的人问:银行不需要表现吗?到底发生了什么?继续往下读，看看为什么。

据公开新闻报道，长安市公安局今年3月逮捕了一批利用公众账号进行电信、网络诈骗的犯罪分子。在获得充分证据后，长安警方展开了抓捕行动。3月13日，长安公安局反诈骗中心民警在大浪镇抓获利用空壳公司获取银行账户实施电信诈骗的犯罪嫌疑人陈某。3月16日，在长安好顺佳社区抓获涉嫌买卖国家机关文件的农业报犯罪嫌疑人，3月20日在好顺佳社区将农业报同伙罗某抓获。3月21日，深圳龙华、宝安区分别逮捕了涉嫌买卖国家机关证件的郑某方、张某涛。3月23日，马某伟因涉嫌买卖国家机关证件在深圳宝安区被逮捕。正是在这个时期，全国的银行开始受到公共账户的影响。

2、深圳:反诈骗联合整治工作3月26日上午10时，深圳警方出动300余名民警，对开发“钉子户5”有关电信网络诈骗犯罪银行对黑灰生产项目发起了清剿行动，打响了全省有关电力诈骗对围剿的“第一枪”。行动当天，全市共查获69处场所，抓获犯罪嫌疑人83名，机关、企业印章200余枚，银行卡900余张，U形护牌772面，手机100余部手机，电话卡1000余张，工商证照18张，公民身份证两侧照片1000余张，缴获公众账号和信息328套。

3、杭州:22家暂停开户的银行分行近日，一则关于杭州市人民银行中心支行的消息刷爆了朋友圈，其中一则报道称:暂停4家单位3个月的新银行分行开设银行账户，暂停18家单位1个月的新银行分行开设银行账户。根据内容，我们了解到，对涉及电信诈骗企业的银行账户进行了向后查，并追究了银行的责任，对银行相应的全程工作人员也进行了处罚。看到这里，相信大家都能理解银行账户审计，为什么要这么谨慎!

面对银行的电话检查，所有企业都要注意接收，当然银行会选择一些具体类型的银行账户进行检查。银行将重点关注的企业银行账户类型已经为您整理好，敬请关注!

1. 一个人名下有多个企业，一个人名下有多个银行账户，一个地址有多个牌照。

2. 营业地址为“自行申报或居住地申报”或营业地址不真实者。3.

4，首次开户时年龄在25周岁以下，年龄在65周岁以上;

5. 身份证地址不同、手机号码不同、企业名称陌生的偏远农村地区。

6. 异地开户;

7、长期休眠账户，长期不玩报表8;

无法联系企业法人的;

9、资金过渡明显，夜间交易频繁，操作异常的可疑账户企业有以上情况需要注意，要及时接听银行电话，避免不及时接听电话而被认定无法联系，导致无法开户、账户冻结的情况发生!

如果您最近需要开户或者已经受到影响，也要仔细阅读以上内容哦!最后，我们还要提醒各位创业者，创业一定要合理、合法、合规，千万不要为了眼前利益，铤而走险，触犯法律，毁了美好的未来!

本文来自贸易金融

是的，这就是银行审计的严格程度