上海注册公司诈定金

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2022-06-21 13:18:23
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谨防网上注册香港公司引致合约欺诈

据有关部门介绍，该公司通过互联网与外国公司签订合同，注册香港公司，向假冒商品发送空集装箱，骗取合同款项。张家港市人民法院判处何亚军有期徒刑5年，并处罚金1万元。何亚军涉嫌合同诈骗案。

何亚军是如皋人，2006年大学毕业后，开了一家店铺，做售货员。何亚军对生活品质要求很高，吃、穿、用都比较讲究，平时喜欢炒股、打牌、赌博。公司主要从事销售业务。同年年底，何亚军花1万元通过网上代理，在香港注册了一家名为“张家港金泰进出口有限公司”(中文名称:张家港金泰进出口有限公司)的公司。同时，何亚军在德意志银行上海黄埔分行以公司名义开立法人账户。随后，何亚军通过网络获得了公司名称铝箔卷的销售信息。同月，何亚军也离开了公司。

沙特ASAS公司进口部经理ABDUSAMAD(印度人)在网站上看到了何亚军的销售信息，并通过MSN聊天工具与何亚军取得了联系。之后，他们通过MSN和电子邮件讨论了贸易问题。ASAS公司与何雅君的金泰公司签订了形式发票(相当于合同)，约定ASAS公司向金泰公司购买了60吨铝箔，总金额为17万美元。ASAS公司通过香港银行汇款方式将10,000美元的定金汇入何亚军在德意志银行的账户。

何亚军收到定金后，并没有立即开始购买铝箔，而是去包装公司买了一批1平米的木质包装箱。与此同时，何亚军联系了上海的货运代理，将空木箱装货，运到上海码头船长王在称重时发现，3个集装箱的货物只有10吨左右，与报关单上的40吨不一致。他询问货运代理是否需要在报关时修改重量和何亚军确认后，他还是按40吨的重量申报的。申报成功后，何某成功获得了正本提单。之后，他将提单原件快递给了ASAS公司，并通知了付款。ASAS公司在收到正本提单后立即将超过80,000美元的余额汇到He的银行账户。

何某签发的“货物”抵达沙特达曼港，令该经理惊讶的是，三个集装箱的货物都是空箱子。ABDUSAMAD从沙特赶到张家港，请张家港金泰进出口公司负责人孙某说明情况。最后确认，这两份合同并不是和金泰公司签订的，而是和何某的金泰公司签订的。

法院审理后认为，被告人何某以非法占有为目的，冒用他人名义虚假签订合同，在履行合同过程中，骗取对方钱财，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。

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