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2022-06-20 12:24:54
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内容摘要：上海瑞扬基因科技有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的通知证券代码:688217证券简称:睿安基因公告号:2021-001上海瑞扬基因科技有限公司关于变更公司...
上海瑞扬基因科技有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的通知
证券代码:688217证券简称:睿安基因公告号:2021-001
上海瑞扬基因科技有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型和修改公司章程的通知
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。
上海瑞阳基因科技有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月4日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程的建议》。现将具体情况公告如下:
一、变更公司注册资本及公司类型
根据中国证监会批复的《上海瑞恩基因科技有限公司首次公开发行注册核准复》(证监会牌照[2021]1126号)，公司首次公开发行普通股(A股)10000元。据中汇会计师事务所(特殊普通合伙企业)核实，2021年5月11日，出具了编号为中汇汇展[2021]4141的验资报告。本次发行完成后，公司总股数由4万股变更为5万股，公司注册资本由4万元变更为5万元。公司股份于2021年5月17日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“非上市股份有限公司”变更为“其他股份有限公司(上市)”。上述变更由市场监督管理部门最终批准并登记。
2. 公司章程的修订和工商变更登记的授权
2020年3月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司制定的意见》《公司章程(草案)》适用于上市后，上述《公司章程(草案)》自公司首次公开发行并在科技创新板上市后生效。
由于公司已于2021年5月17日在上海证券交易所上市，结合公司此次上市的实际情况，现对公司章程的相关规定进行修改。并将《上海睿昂基因科技有限公司章程(草案)》(以下简称《草案》)更名为《上海睿昂基因科技有限公司章程》(以下简称《章程》)。具体修订如下:
年代
除上述章程有所修改外，其他章程内容不变。修订后的公司章程于当日在上海证券交易所网站()公布。
根据2020年第二次临时股东大会通过的《关于公司申请在科技创新板首次公开发行股票并上市的建议》，股东大会同意授权公司董事会根据本次发行和上市的实际情况对公司章程及章程草案相关规定进行修改。并向政府相关部门办理相应的审批、备案、工商变更登记等手续。
由于公司股东大会已授权董事会，本章程的修改不需要提交股东大会审议。同时，公司将及时办理相关工商变更登记和公司章程备案等法定手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准为准。
特此通知
上海瑞扬基因科技有限公司
董事会
2021年6月8日
证券代码:688217证券简称:睿安基因公告号:2021-002
上海瑞扬基因科技有限公司
辞职通知及董事候选人提名
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
上海利昂Genentology股份有限公司(以下简称“基因”或“公司”)最近收到了Genentology董事陶俊女士的书面辞职报告。因工作调整，陶军女士申请辞去公司董事会职务。辞职后，陶军女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陶军女士的辞职不造成公司董事会成员人数低于法定人数，不影响董事会的正常运作或对公司的日常经营产生不利影响。辞职报告自提交董事会之日起生效。公司对陶钧女士在担任董事期间所做的工作和为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于2021年6月4日召开第一届董事会第16次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》。现将有关情况公告如下:
经董事会提名并经董事会提名委员会审议，董事会同意提名徐敏女士(附简历)为董事会第一届任期候选人，任期自本公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该法案尚未提交股东大会审议。
公司独立董事认为:哥伦比亚女士担任公司董事的资格和条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板块股票上市规则(2020年12月)》和《上海黎明基因科技股份有限公司章程》等相关规定，未受到香港证监会或港交所的处罚或纪律处分;提名和任命程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。我方同意提名徐敏女士为本公司董事候选人，自股东大会批准之日起至董事会第一届任期届满之日止，并同意董事会将该提案提交股东大会审议。
特此宣布。
上海瑞扬基因科技有限公司
董事会
2021年6月8日
附:徐敏简历
徐敏，1973年出生，中国公民，没有永久海外身份住院医师，硕士，注册会计师。2003年7月至2019年9月，历任迪安诊断技术集团有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书、董事，云医疗购物平台技术(杭州)集团有限公司执行董事、总经理。2021年3月起，任杭州迪通创建股权投资基金管理有限公司总经理。
证券代码:688217证券简称:睿安基因公告号:2021-003
上海瑞扬基因科技有限公司
关于2021年召开第一次临时股东大会的通知
董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法对内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提示:
●股东大会日期:2021年6月23日
●股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议基本情况
(一)股东会的类型和会期
2021年第一次临时股东大会
(2)股东会召集人:董事会
(三)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络表决相结合的表决方式
(四)现场会议的日期、时间、地点
日期和时间:2021年6月23日14:30
会议地点:上海市奉贤区金海路6055号3号楼上海瑞阳基因科技有限公司会议室
(5)网上投票系统，投票起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
在线投票将于2021年6月23日开始并结束
至2021年6月23日
采用上交所网上投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天交易时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;网络投票平台投票时间为股东大会当天9:15-15:00。
(六)“沪股通”融资融券、再融资、协议回购业务账户和投资者的表决程序
沪股通涉及融资融券、再融资业务、约定回购业务相关账户和投资者的投票，按照《上交所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关规定进行。
(七)涉及公开征集股东表决权的
没有
2会议将审议的事项
本次股东大会审议股东的动议和表决类型
年代
1. 解释每个账单的披露时间和媒体
公司于2021年6月4日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过上述提案。详情请查阅上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报当日在上海证券交易所网站披露的相关公告和文件。
2、特别决议:议案1
3.对小投资者进行单独计票:动议二
4. 涉及关联股东退出表决的提案:无
应退票的相关股东姓名:无
5. 涉及优先股股东投票的提案:无
3股东大会表决注意事项
(一)公司股东通过上交所股东会网上投票系统行使表决权的，既可以在交易系统的投票平台(通过指定交易的证券公司的交易终端)进行投票，也可以在网上投票平台()进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的投资者需完成股东身份证明。具体操作请参见互联网投票平台网站上的说明。
(2)同一投票权在现场、通过研究院互联网投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
（股东只有在提案经过投票表决后才能提交提案。
4. 会议与会者
(1)在股权登记日下午股市收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司注册的公司的股东有权出席股东大会(详情见下表)，并可以书面授权代理人出席会议和投票。代理人不必是公司的股东。
年代
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘用。
(4)其他人员
5. 会议注册方法
(一)股东大会登记时间:2021年6月21日9:00-12:00;下午早些时候13:00-17:00。
(二)注册地点:上海市奉贤区金海路6055号3号楼董事会办公室。
(三)登记办法:拟出席会议的股东或者股东代理人，应当在上述时间、地点当场办理登记手续，并携带下列文件。异地股东可通过信件或传真方式登记，以公司到达时间为准。请在信上注明“股东大会”。本公司不接受电话登记。应将证明文件原件带到会议上。
1. 自然人股东:身份证原件、股票账户卡原件(如有)及其他持有凭证;
2. 自然人股东授权代理人:代理人有效身份证明原件、自然人股东身份证明复印件、委托人授权委托书原件、股票账户原件(如有)等持有证件;
3.法定股东法定代表人:法定股东有效身份证原件、法定股东营业执照原件(复印件加盖公章)、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件(如有)等持有证件;
4. 法定股东授权代理人:代理人有效身份证原件、法定股东营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字加盖公章)、股票账户卡原件(如有)及其他持有证件。
6. 其他事项
(一)会议联系方式
联系人:郭妮娜
13826528954
传真:13826528954
电子邮件:ZQSWB
地址:上海市奉贤区金海路6055号3号楼
(二)股东大会的会期为半天。参会的股东请自行安排食宿和交通费用。
(三)出席会议的股东应当携带登记材料中的原始文件，提前半小时到达会议现场。
(四)根据当前新型冠状病毒疫情防控工作安排，公司建议股东及股东代表通过网络投票方式参与本次股东大会。出席现场会议的股东及股东代表应当采取有效防护措施，并按照会议要求接受温度检测等相关防疫措施。
特此宣布。
上海瑞扬基因科技有限公司董事会
2021年6月8日
附件1:委托书
报告和准备文件
董事会提议召开股东大会的决议
附件1:委托书
委托书
上海瑞扬基因科技有限公司
兹授权Mr. (Ms.)于2021年6月23日代表公司(或本人)出席贵公司2021年第一次临时股东大会，代表公司行使表决权。
客户持有的普通股数量:
客户持有优先股数量:
客户股东账号：
年代
受托人签字(盖章):受托人签字:
受托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期
备注:
委托方应在委托书中选择“同意”、“不同意”或“弃权”意向之一，并打“√”。在委托书中没有被代理人的具体指示时，代理人有权按照自己的意愿投票。
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