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2022-06-15 11:22:37
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内容摘要：新京报(记者王林)12月4日消息，南宁百货股份有限公司(以下简称“南宁百货”)公告称，其股东南宁福田投资有限公司(以下简称“南宁福田”)已将此前质押的6300万股股权出清。根据公告，20...
新京报(记者王林)12月4日消息，南宁百货股份有限公司(以下简称“南宁百货”)公告称，其股东南宁福田投资有限公司(以下简称“南宁福田”)已将此前质押的6300万股股权出清。
根据公告，2019年12月5日，南宁福田将其持有的南宁百货公司6300万股股权质押给浦发银行深圳分行。2020年12月3日，南宁福田发布了该股份的质押，并完成了质押注销程序。
股份数量占南宁百货公司总股本。解决后，南宁福田累计质押南宁系股份0股。目前，南宁福田持有南宁百货股份约1亿股，占公司总股本。
新京报记者王林
主编:秦胜男，校对:刘宝清
上海福田投资有限公司
11月8日，南宁百货公司宣布收到上海证券交易所的问询。上海证券交易所要求南宁百货公司核实并披露这笔1亿元的虚假交易信息。
红星资本局调查发现，“假交易案”是一场涉及8家上游供应商、5家下游客户和一批神秘“集付系统”公司的长达3年的诉讼。值得注意的是，这些企业之间有无数的联系。
真实的交易流程是什么?钱最后到哪里去了?
11月9日，红星资本局致电南宁百货公司，董事会工作人员表示，供应商与“定付系统”企业确实存在关联，“正在核实，将在5个交易日内公开回复上交所查询。”
南宁百货公司虚假交易1亿元
监管机构已经约谈了几名高管
11月5日，南宁百货公司因不如实披露20 - 2018年年度报告相关财务信息，违反新皮管理办法，被广西监管局责令整改。该公司的几名高管接受了监管部门的采访。
广西证监局指出，202018年10月至3月，南宁百货共开展43批海鲜贸易，其中30批海鲜贸易业务没有真实商品贸易，涉及8家上游供应商和5家下游客户。但南宁百货按真实商品交易核算上述业务，导致20 - 2018年年度报告相关财务信息未如实披露。
20至2018年，南宁百货虚假海鲜贸易业务涉及的主体包括:
20.确认存货资产1万元，营业收入1万元;2017年确认存货1万元，预收款项1万元，营业收入1万元;2018年确认存货1万元，预收款项1万元，营业收入1万元。
也就是说，3年内，南宁百货累计确认虚假海鲜贸易业务相关库存资产1亿元，预付款6749万元，营业收入1亿元。
针对上述违规经营行为，广西证监局决定对南宁百货公司采取监管措施予以纠正，同时对签署上述年报并承担主要责任的董事长李军、总经理秦尧北及时任董事长黄永淦采取行政监管措施。
起诉多个“有关联”的供应商
但是他们都输了
11月8日，南宁百货公司发布声明称，已收到上海证券交易所关于虚假交易的问询函。
11月9日，作为投资方的红星资本局致电南宁百货公司董事会，就该公告的披露及相关影响进行了通报。相关人士表示:“作为企业，我们也是受害者，2018年就相关事项向法院提起了诉讼。”
公告披露，虚假海鲜贸易涉及湛江绿信贸易有限公司的8家供应商。湛江吉提轮胎贸易有限公司、汇丰银行、奇奇食品有限公司、湛江水产有限公司、湛江昌泰食品有限公司、北京昌水产有限公司、湛江满鲜水产有限公司、湛江徐军在水产有限公司等。8家上游供应商(以下分别简称鲁鑫)公司、嘉通公司、奇奇公司、汇丰公司、昌泰公司、京昌公司、满贤公司、旭军公司)。
涉及的五家客户分别为广西幸福投资控股集团有限公司、广西天信商业投资有限公司、广西湾北贸易有限公司、广西南宁吉祥澳投资有限公司、广西好盈、顺贸易有限公司(以下分别简称:幸福、天信、湾北公司、吉祥澳门、有好、顺公司)。
南宁百货商店
APP称，2018年至2021年期间，南宁百货与汇丰银行、京昌、昌泰、满县、许军等8家供应商因销售合同纠纷多次开庭。
天雁APP截图
南宁百货公司表示，在与5家供应商签订合同后，将采购冷冻水产品，并负责储存和运输。在合同执行过程中，公司已经按照约定支付了货款，但是供应商没有按时交货。随后，公司以书面形式通知供应商解除双方签订的《货物销售合同》。
2018年8月，南宁市百货公司向南宁市兴宁区人民法院提起诉讼，要求上述水产品供应商返还公司货款，并承担相应的违约责任。
在2019年12月的一审中，南宁百货公司的诉讼被驳回。南宁百货公司随后提出上诉，二审判决将案件发回一审再审。
南宁百货2021年半年报显示，截至今年6月底，公司尚未收到再审判决。期末，公司将从上述水产品供应商处获得总余额人民币10000元。累计预期信用损失万元。
11月5日晚，上交所要求南宁百货披露8家供应商和5家客户的交易状况:
非真实交易的交易业务的具体流程，包括业务模式、经营者、责任人、合同签订时间、金额，以及相应资金流、票据流、货流的具体信息;上述交易相关资金及其最终目的地是否流向公司控股股东和实际控制人制造商及其关联方情况;自查公司是否有其他虚假交易，是否需要对前期披露的信息进行补充和纠正。
对此，南宁百货公司向红星首都局回应称，公司有专人组织检查，将在5个交易日内对上交所的问询进行公开回复。
判决结果指向了一个神秘的第三方
持股的时间与欺诈性交易重叠
虽然案件尚未结案，但值得注意的是，8家供应商与5家客户之间存在一定联系。
例如，位于广东湛江的供应商鲁信公司，与位于广西南宁的幸福公司、天信公司、中翔奥公司和英歌好顺佳公司共用一个电话号码。杨建春是供应商鲁信公司的法定代表人，是客户中翔奥公司的监事。在供应商和客户中，也有多个电话号码或相同的注册地址。
红星资本局还在查阅中国法院文书网站后发现，新四板(区域股权交易市场)企业湛江吉付金融服务有限公司(以下简称“湛江吉付”，代码:669638)成为此次诉讼的重要第三方。
公开资料显示，湛江吉福通成立于今年5月，共有陈思、傅如林、林水奇、于建仁、田全海等23名个人/单位股东和董事会成员。
在南宁市百货公司与供应商之一满贤公司销售合同纠纷一审民事判决中，法院认为，南宁市百货公司与满贤公司就双方是否存在真实的销售关系存在争议。在满县公司否认存在真实的货物销售关系一案中，一审法院未将案件外方湛江际付金融服务有限公司(以下简称“湛江际付”)加入诉讼，不利于案件事实的查明。
其实，湛江集付案外人又隐藏着另一个谜团。南宁百货起诉上述五家公司时，虽然被告各不相同，但湛江集付却以“其他方”的身份出现。
11月9日，南宁百货公司的一名董事告诉红星首都局，“我们曾经有股民一套，还是深圳一套支付。”
除深圳、湛江外，还有广西吉福电子商务有限公司(以下简称“广西吉福”)。梁宏峰为广西吉福的疑似实际控制人，深圳吉福的法定代表人。
值得注意的是，梁宏峰在本案涉及的两家客户——幸福公司和英歌浩顺家(后更名为蓝天白宇)——中也担任了法人或股东。另外三家客户——中翔澳公司、好顺佳公司、皖北公司的联系方式与广西吉福公司的联系方式一致。中祥澳洲公司法人陈雪为广西吉福通监事;湾北公司法人郭伟为广西吉福通董事。
目前，梁宏峰已被列为失信人执行死刑。
在供应商方面，“Set Payment system”也与所涉及的企业相关联。app显示，广西吉福通董事杨建春同时也是涉案供应商之一鲁信的法人和股东。其他三家供应商的鲁信公司、嘉通公司、奇奇公司的联系电话与湛江吉福通的联系电话相同。
红星资本局致电相关供应商和客户，其中奇奇公司否认与南宁百货有贸易往来，漫贤公司、许军公司则表示不知道具体情况，漫贤公司工作人员甚至直接表示“Set Pay?”从没听说过。
更重要的是，“定付”企业在南宁百货持有的股权发生在2017 - 2019年，与本次虚假交易时间重叠。
对此，南宁百货向红星资本局表示，“我们的供应商和原股东定付确实有联系，我们正在核实情况。”
第一个大股东的股票被质押冻结
南宁的麻烦还在继续
除了诉讼之外，南宁百货公司的业绩也不尽人意。
10月30日，南宁百货发布2021年季报。前三季度，公司营业收入达1亿元，同比增加;归属于上市公司股东的净利润亏损万元，同比减少;每股收益为元。第三季度，公司营业收入1亿元，同比增加;母净利润亏损万元，亏损同比减少。
这种萎靡已持续多年。财报显示，2020年期间，南宁百货净利润分别为万元、万元、万元、万元、 亿元、亿元，几乎呈现出“赚小年，亏大年”的状态。
10月13日，南宁百货公告称，公司股东南宁福田投资有限公司(以下简称南宁福田)持有的约1589万股股票被质押，约占公司总股本;另有1000万股已被珠海横琴新区人民法院冻结，约占公司总股本。
红星资本局获悉，2019年12月，南宁福田通过司法拍卖方式增持公司股份，以微弱优势超过南宁培宁资产管理有限公司(以下简称南宁培宁)成为公司第一大股东。
南宁福田是宝能集团的三级子公司，由深圳市华力通投资有限公司100直接控股，是宝能集团董事长姚振华背后的实际控制人。
对于此次南宁百货暴雷的虚假交易，大股东宝能集团有何看法?截至发稿时，红星资本局致电南宁福田和宝能集团均未得到回复。
红星新闻记者谢宇彤
任志江、陶岳阳主编
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