武汉注册空壳公司

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2022-06-10 09:55:11
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内容摘要：近日，湖北武汉。武汉江岸警方根据河南新乡警方移交的线索，在辖区某写字楼终结了一起洗钱犯罪网络，目前已抓获犯罪嫌疑人王某等6人，案件正在办案。2020-12-2414:58...

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近日，湖北武汉。武汉江岸警方根据河南新乡警方移交的线索，在辖区某写字楼终结了一起洗钱犯罪网络，目前已抓获犯罪嫌疑人王某等6人，案件正在办案。

2020-12-24 14:58论文

武汉注册空壳公司

楚天都市报讯(记者吴昌华实习生张晨鑫通讯员黄驰橙王旭东)3人逃到武汉，先后注册了191家空壳公司，与武汉2名会计一起虚开增值税发票。昨日，武汉市公安局经侦支队介绍，与市税务局合作破获了“12?在“05”案中，抓获犯罪嫌疑人5人，查获发票9500余张，单是面值就高达1亿元。根据武汉上报的线索，有1625家异常记账公司被锁定，国税损失高达1亿元。

据悉，该案件是武汉近10年来最大的虚开增值税发票案件。

2011年底，武汉市税务局发现，两家新成立的商贸企业首次申请增量发票分别为200、500张，普通企业首次申请增量发票为25张。税务人员迅速锁定6家类似异常企业，并对购销网络进行二次分析，发现有53家企业与之关联，涉嫌虚开增值税专用发票。

经调查，这53家企业的注册地址均为虚假，申报的进项税额均为随机填写的农业发票，虚假的进项税额用于抵扣纳税义务。与此同时，截至2011年底，共向北京等地开具虚假发票1082张，均为购票后第二天一次性最高金额开具。

警方税务二部快速配合，成立联合办案专案组。昨日,武汉市公安局经济侦查支队团队四营副局长陈本介绍,这些企业在工商,税务信息是错误的,并将取消一批间隔时间,公司的手机号码法人集体停止,及其相关的,QQ也全部取消，反侦查意识很强。于是，办案民警自周边计费人员，在海量数据中找到了刘某、谢某夫妇。8月10日，两人在西湖区金银滩的一栋公寓楼里被抓获。

刘某和谢某承认，这些虚构公司的实际控制人是同乡或亲戚，他们三三两两控制着不同的公司，刘某、谢某等人则按照这些人的要求开具发票，发给前来取票的人或直接派往外地;他们还雇佣临时工，轮替代办税务、代收票，非法获利近40万元。

刘某、谢某夫妇还供认了实际控制的3家计费企业——“胖子、卷发和黑李”。民警迅速辨认出“胖子”姓你，连夜赶往昆明将其抓获。很快，“卷发”朱某阳、“黑李”朱某江在武昌区一套公寓被抓获。

三人交待，他们从外地逃到武汉，通过非法途径购买了大量他人身份证，并办理了银行卡、电话卡，同时登记、QQ、租赁住房，一切与外界沟通的都用假身份。经过适当的“前期准备”，大量空壳公司被注册。“黑李”朱某江控制着73家公司，“胖”尤和“卷发”朱某阳还控制着59家公司。因为公司太多了，几个人为了方便记忆，把公司法人代表的名字直接写进注册名称里，很多公司的名字都很搞笑。

今年12月12日，特指牟某、朱某杨、朱某江、刘某、谢某等5名犯罪嫌疑人被移送起诉。警方查获，该团伙开具的9501张假发票被送往北京、上海、天津、安徽、重庆等27个省市的423家企业，总价税约1亿元，纳税额约1亿元。尤某、朱某杨、朱某江三人按发票金额3至6笔佣金，非法获利2000余万元。

武汉国税局上报后，追查到这些空壳公司的开票信息，先后处理了外省1625家假企业，抓获犯罪嫌疑人12人，为国家节省税收损失达1亿元。目前，案件仍在进一步调查中。