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2022-06-09 13:46:35
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2021年在武汉注册
公司及所有董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别注意:
1. 本次股东大会未否决或者修改提案;
2. 本次股东大会不涉及变更上届股东大会决议，不提交新提案进行表决;
3.本次会议采用现场会议与网络投票相结合的投票方式;
4. 本次股东会审议的7项议案为特别决议，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议的召开
1. 会议时间:
(1)现场会议:2022年5月12日14:30;
(2)网上投票:2022年5月12日。
深交所交易系统网上投票的具体时间为:2022年5月12日上午9:15-9:25、上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;深交所网上投票系统投票的具体时间为:2022年5月12日09:15 -15:00之间的任何时间。
2. 地点:武汉波导红外有限公司武汉市东湖开发区黄龙山南路6号会议室
3、召集方式:现场投票和网络投票。
4、召集人:武汉波导红外有限公司董事会。
5. 股权登记日期:2022年5月9日。
6. 宿主当前位置公司总裁黄力先生。
7. 股东大会的召开和召集程序应当遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2出席会议人数
共有84名股东及股东代表出席股东大会，代表有表决权股份1547654538股，占公司总股份数。其中，持有5股以下的80名中小股东现场和网上参加了股东大会，代表公司54,780,947股，占公司股份总额。详情如下:
1. 出席现场会议的股东及股东代表5名，代表1,492,986,191股有表决权股份，占公司股份总额;
2. 79名股东通过网络投票，代表54,668,347股有表决权，占公司总股份数。
公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议。北京大成(武汉)事务所祁建田、郑勇出席股东大会作证并出具法律意见书。
3审议并表决该法案
股东大会对下列议案采取现场表决和网络表决方式进行表决:
1. 审议批准董事会2021年工作报告。
投票结果:1547157696股,占总数的投票权出席会议,对19294股,占总数量的投票权出席会议;弃权的477548股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
2. 审议通过监事会2021年工作报告。
投票结果:1547157696股,占总数的投票权出席会议,反对21114股,占总数量的投票权出席会议;弃权的475728股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
年审查并通过完整的年度报告和。
投票结果:1545870237股,占总数的投票权出席会议,反对1305353股,占投票总数股票出席会议;弃权的478948股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
4. 审议通过《2021年财务决算报告》。
投票结果:1547159396股,占总数的投票权出席会议,对17594股,占总数量的投票权出席会议;弃权的477548股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
5. 审议批准《2021年增资利润分配和资本公积金预案》。
投票结果:1546959282股,占总数的投票权出席会议,反对690756股,占总数量的投票权出席会议;弃权的4500股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
其中，持股少于5股的小股东投票情况:54085691股，占出席会议的小股东所持有表决权股份总数;690756股，占出席会议的小股东所持有表决权股份总数;占大会上少数股东所持有表决权股份的总数。
经股东会同意，公司现有总股本2,346,558,302股，每10股向全体股东派发人民币现金(含税)。同时，公司将资本公积按每10股4股的比例转换为额外股份，不发放红利股。公司剩余的未分配利润将结转到下一年。
6. 审议通过会计事务所续聘议案。
表决结果:1,547,085,554股，占出席会议有表决权股份总数;对9,2256股，占出席会议有表决权股份总数;表决通过476728票弃权，占大会有表决权股份总数。
其中，持股少于5股的小股东投票情况:54211,963股，占出席会议的小股东所持有表决权股份总数;92256股，占出席会议的小股东所持有表决权股份总数;占出席会议的少数股东所持有表决权股份的总数。
股东同意于2022年续聘新永中合会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构，为期一年。
7、审核通过公司年度利润分配增加注册资本和修改公司章程。
投票结果:1524854784股,占总数的投票权出席会议,反对22757254股,占总数量的投票权出席会议;弃权的42500股,占投票总数股出席会议,应当审查批准。
其中，持股少于5股的小股东投票情况:31,981,193股，占出席会议的小股东所持有表决权的股份总数;22,757,254股，占出席会议的小股东所持有表决权的股份总数;占出席会议的小股东所持有表决权股份的总数。
8. 审议通过将部分闲置资金和自有资金用于现金管理的法案。
投票结果:1547181644股,占总数的投票权出席会议,反对23694股,占总数量的投票权出席会议;弃权的449200股,占投票总数股出席会议,审议和批准。
其中，持股少于5股的小股东表决情况:54308053股，占出席会议的小股东所持有表决权股份总数;反对票23694股，占出席会议的小股东所持表决权股份总数小股东在会议上持有的有表决权股份总数;弃权 万股，占出席会议的小股东持有的有表决权股份总数。
四、独立董事的职责报告
独立董事文昊代表全体独立董事向股东大会递交《2021年独立董事报告》。
《2021年独立董事报告报告》全文于2022年4月8日在聚巢资讯网发布。
5. 法律意见发布
北京大成(武汉)办公室委派戚建天、郑勇参加会议。他们认为，2021年年度股东大会的召开和召集程序、召集人、参会者资格和表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
六、参考文件
1. 与会董事签署确认并加盖董事会印章的2021年年度股东大会决议;
2. 《武汉指南红外有限公司法律意见书》2021股东年会由北京大成(武汉)办公室发布。
特此宣布。
武汉波导红外有限公司
董事会
2002年5月12日
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