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2022-06-07 11:16:50
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内容摘要：CSCR-2021-7500468长沙市市场监督管理局关于下发长沙市市场监督管理局撤销冒用行为他人身份信息获取公司登记暂行办法通知68长市建发（2021）21号高新区、经开区，各区县（市）市场监管...
CSCR-2021-75004
68
长沙市市场监督管理局
关于下发长沙市市场监督管理局撤销冒用行为
他人身份信息获取公司登记暂行办法
通知
68
长市建发（2021）21号
高新区、经开区，各区县（市）市场监管局，市局各处室直属单位：
现将《长沙市市场监督管理局撤销冒用他人身份信息取得公司登记暂行办法》印发给你们，请认真遵照执行。
68
长沙市市场监督管理局
2021年6月7日
长沙市市场监督管理局
撤销冒用他人身份信息套取公司登记暂行办法
为有效遏制冒用他人身份信息获取公司登记（以下简称虚假登记）行为，规范公司登记管理秩序，维护公司登记管理的权威性和严肃性，根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》等法律法规和市场监管总局有关文件规定，制定本办法。
第一章总则
第一条本办法适用于在公司（含分支机构，下同）设立登记、变更登记、注销登记中弄虚作假的人作为法定代表人（负责人）或者股东；在公司备案中撤销欺诈人的董事、监事、高级管理人员、清算组成员等职务。
第二条注销登记由实施虚假登记的登记机关按照“谁登记，谁撤销”的原则予以撤销。登记管辖变更的，由现登记机关撤销。
第三条撤销冒名顶替登记按照受理、调查、决定的流程进行。
第二章受理和调查
第四条冒用人向登记机关报告其身份被冒用进行公司登记备案的，应当到场或者以其他有效方式核实身份。
第五条反映冒名顶替登记的，应当提交下列材料：
（一）撤销冒用身份登记（备案）申请表；
（二）身份证件复印件（核
对于原件）；
（3）本人签署的《公司注销登记（备案）承诺书》。
被冒领人还可提供身份证件遗失报警回执、身份证件遗失公告、银行挂失身份证件记录、专业机构出具的笔迹鉴定等有助于认定冒名顶替登记基本事实的证件材料。
第六条登记机关对下列虚假登记不予受理：
（一）欺诈人未亲自到场或者未通过其他有效方式确认身份的；
（二）被诈骗人反映的公司登记在登记机关已完成身份核验的；
（三）股权已办理质押登记或者被依法冻结；
（四）依法依规不予受理的其他情形。
第七条登记机关参照行政处罚立案程序启动受理冒名顶替登记。登记机关接到冒名顶替登记的反映后，应当在15个工作日内，由登记机关负责人审批受理或者不予受理。受理的，决定冒名顶替登记的调查机构。
调查机构应当自受理之日起7个工作日内通过国家企业信用信息公示系统（以下简称“公示系统”）向社会公示。公示期为45天，公示内容包括冒名顶替登记时间、具体登记事项、登记机关联系方式等，公示期内调查结束并作出调查结论的，终止公示。需要中止调查的，中止期限不计入公示时间。
第八条收到冒名顶替登记反映及相关材料后，通过查阅冒名顶替登记涉及的档案材料，对公司住所（经营场所）进行现场勘验，询问被冒名顶替人、公司相关人员、登记代理人及利害关系人，调查冒名顶替登记的基本事实，并根据需要咨询税务、公安、人力资源社会保障、人民法院等相关部门。
第九条调查时应当收集档案材料、询问笔录、现场检查笔录等证据的程序和形式，可以参照《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》中关于行政处罚证据的规定。
第10条
登记机关调查终结、公示期满时，登记机关调查机构应当作出调查终结报告，提出调查冒名顶替登记的事实和证据、处理冒名顶替登记的依据、处理意见和建议。
登记机关负责人应当对调查机构提出的处理冒名顶替登记的意见和建议进行审批，必要时由登记机关负责人集体讨论决定。撤销虚假登记的，由登记机关作出撤销登记备案的决定。
办理登记机关登记业务的机构应当根据注销登记（备案）决定书或者司法文书在登记系统中录入相关数据。
第十一条经调查确认公司正常开展经营活动，各方对虚假登记事实无异议并有主动纠正意愿的，登记机关可以按照《公司登记管理条例》第六十四条的规定办理。
第三章注销登记决定
第十二条有下列情形之一的，登记机关应当作出撤销公司登记备案的决定：
（一）经登记机关调查，冒名顶替登记基本事实清楚的；
（二）无法联系到公司登记的住所、经营场所，联系不上相关人员或者不配合调查，公示期内无利害关系人对注销登记备案提出异议的，登记机关认为冒名顶替登记成立；
（三）人民法院生效判决、裁定已经认定冒名顶替登记事实的，依照人民法院生效判决、裁定撤销或者部分撤销登记备案事项；
（四）人民法院协助执行通知需要登记机关配合的；
（五）法律法规规定应当撤销登记备案的其他情形。
第十三条有下列情形之一的，登记机关应当作出部分撤销公司登记备案的决定：
（一）冒名登记后，公司已变更登记事项的；
（二）冒名登记只涉及公司董事、监事、高级管理人员、清算组成员的备案；
（三）登记机关认为不宜撤销登记的。
第十四条有下列情形之一的，登记机关应当作出不撤销公司登记备案或者中止调查的决定：
（一）利害关系人主张与冒名顶替登记有关的民事纠纷正在诉讼过程中，人民法院尚未作出判决、裁定或者生效的判决、裁定尚未执行的；
（二）有证据证明存在冒名顶替登记涉及股权争议，争议各方尚未达成一致意见的；
（三）利害关系人在公示期内对注销登记备案提出异议，经调查基本属实的；
（四）发现欺诈人在登记备案时明知，或者事后明示或者默示追认的；
（五）税务、人力资源社会保障、人民法院等有关部门提出书面意见，不同意注销登记备案的；
（六）公司已按规定主动纠正虚假登记行为的；
（七）有证据证明撤销公司登记备案可能对社会公共利益、公共安全造成重大损害的；
（八）法律法规规定不得撤销登记备案的其他情形。
有第一条、第二条情形之一的，登记管理机关应当中止调查，并相应延长公示期。
第十五条公司在调查前已被吊销营业执照的，登记机关作出的注销登记备案决定不受影响。
第十六条登记机关作出注销登记或者备案决定的，应当将《注销登记（备案）决定书》送达假名登记的公司和欺诈人。在调查过程中，已发现通过登记的住所或者经营场所无法联系到虚假登记涉及的公司的，可以通过公告的方式在公示系统上公告送达，自公告发出之日起经过60日即视为送达。
第十七条登记机关作出注销登记决定的，应当告知以虚假名称登记的公司有权依照《市场监督管理行政许可程序暂行规定》的规定依法进行陈述、申辩和要求听证。
第十八条注销登记备案决定公告期限届满后，登记机关应当在15个工作日内在登记系统中修改相关数据，并通过公示系统进行公示。
第十九条撤销公司设立登记的，应当在公示系统上公示企业名称、统一社会信用代码（登记号）和成立日期，涉嫌冒用他人的应当予以公示
在身份登记信息模块中公示相应信息。
公司变更登记被撤销的，应当恢复公司冒名顶替登记前的信息（部分撤销的除外），同时公示撤销冒名顶替登记的相关信息。
撤销公司注销登记的，应当在公示系统上公示原公司信息，标注“已撤销注销登记，恢复主体资格”，并在涉嫌冒用他人身份的登记信息模块公示相应信息。
公司登记被部分撤销的，在公示系统中仅在被冒用人姓名处标注“已撤销”，并在涉嫌冒用他人身份登记信息模块中公示相应信息。
根据人民法院判决撤销冒名顶替登记的，应当在撤销事项中注明“根据判决撤销”。
第二十条登记机关认定撤销登记或者备案的决定错误的，可以撤销该决定，恢复公司原登记、备案状态。
第二十一条公司冒名变更、注销登记或者被撤销登记的，应当按照《严重违法失信企业名单管理暂行办法》将涉事公司纳入严重违法失信企业名单。
第二十二条公司冒名顶替登记被撤销后，因冒名顶替登记导致的对欺诈人的相关信用惩戒和市场禁入措施停止执行。
第二十三条撤销虚假名称登记的所有材料，应当分卷记录，并归入公司登记档案。
第二十四条登记机关受理虚假名称登记后，在登记机关作出是否注销决定前，涉及虚假名称登记的公司不得办理变更登记。
第四章职责分工
第二十五条登记机关信用监管机构负责对严重违法失信企业名单中被撤销、变更、注销的公司信息进行管理和公示。
第二十六条登记机关可以自行决定是否需要审查冒名顶替登记的调查结论。
第二十七条办理登记业务的登记机构应当根据注销登记（备案）决定或者司法文书在登记系统中录入相关数据。
第二十八条登记机关信息机构应当做好撤销冒名顶替登记的技术支持和档案管理工作。
第五章监督管理
第二十九条登记机关工作人员未按照本办法及时处理弄虚作假人的，依法依规追究责任。
第三十条登记机关在撤销冒名顶替登记过程中发现职责范围内违法行为的，应当将有关线索移送主管部门处理；涉嫌犯罪的，移送公安机关。
第三十一条登记机关应当配合有关部门依法查处虚构事实或者提交虚假证明材料，通过反映虚假登记逃避债务、偷税漏税或者从事其他违法犯罪活动的行为，并实施信用惩戒。
第六章附则
第三十二条个人独资企业、合伙企业、非公司制企业、农民专业合作社、个体工商户等市场主体虚假名称注销登记，参照执行。
第三十三条本办法由长沙市市场监管局负责解释，自2021年7月1日起施行，有效期2年。
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