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2022-06-07 11:04:14
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内容摘要：《三商都市报》湖南新客户5月22日讯(记者谢庆芬黄淑媛记者王志芳)注册了空壳公司，在商业银行提起账户run，并将账户非法出售，导致账户被广泛用于电信诈骗、赌博、洗钱等活动，为电信诈骗提供洗钱...

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《三商都市报》湖南新客户5月22日讯(记者谢庆芬黄淑媛记者王志芳)注册了空壳公司，在商业银行提起账户run，并将账户非法出售，导致账户被广泛用于电信诈骗、赌博、洗钱等活动，为电信诈骗提供洗钱工具，成为犯罪帮凶。近日，长沙市开福区人民检察院批准逮捕林某等27名涉嫌买卖国家机关证件的犯罪嫌疑人。

组织多人开户，销售给上游卖家，赚取差价

林某在福建安溪人,2019年3月以来,他开始从事销售和刘Mouming带来的犯罪行为,先后在开福区,租赁住房作为“工作室”,在平原地区是提前刘Mouming出资,由其或熟人介绍通过网络渠道,例如招聘开发离线方式,雇佣他人持有身份证,或者企业法定代表人的身份,在长沙,广东,贵阳,江西和其他地方的工商部门注册的公司,在收到营业执照的商业银行开立公司账户。

采取追究后，非法工人，连同公司和法人代表完整的信息，公司盖章，银行储备一张电话卡，网上银行U盾，带着“完整”的信息如信用卡和密码出售给刘某明每套1000元左右，刘某明正根据提供的地址，向平原上游买家交代收购途径。交易完成后，林将尾款支付给刘明，从中赚取差价。

经查，林某等人对公共账户买卖的行为，涉嫌买卖国家机关证明犯罪。目前，开福区人民检察院抓获涉嫌非法买卖国家机关证据的犯罪嫌疑人27人，追缉18人。

检察机关提前介入，指导侦查取证

“公共账户是企业帐户之间的资金,相对于个人账户,企业公共账户的资本流动动量较大,更方便资本流动,从而支持的电信欺诈、公共帐户的业务逐渐形成了一个黑色,灰色产业链。”本案由检察官介绍，由调查机关邀请请主办单位提前介入，主动指导调查，收集证据，加强与调查机关的沟通和联系，及时与调查机关讨论案件的法律事实和法律适用问题。

在案件侦查过程中，检察机关全程参与，案件组织者指导公安机关明确侦查方向，全面强化证据，固定客观证据，通过查阅案件卷宗，系统分析嫌疑人供词和证人证言，准确把握逮捕的证据要求。

“公共账户的非法交易不仅扰乱了金融秩序，还为各种电信、互联网诈骗提供了帮助。检察机关将严惩此类犯罪行为。”

要严肃查处侵犯人民群众利益的犯罪分子

近年来，随着商事登记制度改革的推进，企业登记手续简化，领证时间缩短，企业开办和登记的准入条件有所放宽。这是促进经济发展的好办法，但却被犯罪分子利用了。

本案涉及的嫌疑人坪源传媒，是利用便利措施，让刘某明等人利用个人身份信息注册公司，并在银行开立面向企业的账户，最终将账户、银行卡、U盾、法定代表人身份证、公司营业执照、公司将印章一并送到平原，连同平原所有的销货一并向上游买主交代。

为进一步打击犯罪，保护国家和人民财产不受犯罪分子的侵犯，本院向侦查机关发出了追捕涉嫌买卖“”罗某、邓某峰等人的建议，侦查机关抓住胜利追捕，一举成功抓获涉嫌买卖“公共账号”的犯罪嫌疑人22人。截至2020年5月11日，调查机关共5起案件31人移送开福区人民检察院批准逮捕非法“公账户”交易，其中27人被人民检察院批准逮捕。

同时，法院要求调查机关挖掘电信网络诈骗打开工商、金融、通信等行业“鬼门”的“方便门”，并下发继续调查证据。目前，调查机构已对某银行客户经理方某等职业的“内奸”，以涉嫌协助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人予以逮捕离开。

目前，此案正在进一步处理中。

(吴Daixia):

[:《三湘都市报》]

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(法制日报)

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