苏州注册英国公司全套

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  好顺佳集团

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  2022-06-06 08:48:44

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2020年9月苏州新加坡银行开户条件:货币管理局新政策，开户要求提高。

离岸公司纷纷涌向新加坡的现象始于去年。后短时间内香港的开放要求银行收紧,新加坡成为最简单的地方开一个离岸帐户:香港公司,英国公司,英属维尔京群岛公司,塞舌尔公司,等等,可以这样做,如果他们可以提供两个或三个组的信息对他们的贸易。

然而，在一年左右的时间里，新加坡银行开户的方式发生了很大变化。今年9月，新加坡金融管理局(monetary Authority)出台了新的要求，也将加强“金融机构高层的问责机制”，这直接导致新加坡进一步提高了开设银行账户的要求。

核心原因是世界上反避税,香港反洗钱升级,新加坡已成为世界上申请人的海外目的地,所以新加坡银行开户的背景调查严格实施税率最低的国家为了保护新加坡同时,经合组织,欧盟等机构作为新的洗钱中心，犯了岛国避税天堂的错误。

其次，离岸公司在新加坡银行开户必须满足以下条件，主要是为了消除洗钱风险:

1 .公司注册满6个月;

2. 公司有实际业务，提供3套商务合同、提单等全套证明文件;

开户申请人在中国境内有公司，可提供业务证明文件，进一步证明业务的真实性。

如果您是在新加坡注册的公司，并在新加坡银行开立公司账户，必须满足以下条件:

要求一:在新加坡注册公司后，业务真实合法，可靠

所谓真实是传统意义上的贸易，如有形货物的进出口;

所谓合法，就是不涉及走私、诈骗，比如，你说出口的是儿童用品，你不能在里面诱捕黄金;

所谓可靠,银行最喜欢的对象,不喜欢财务类,因为它并不好控制你的钱怎么来的,去哪里,很容易成为反洗钱审计的焦点,开户的难度高于实体业务。如如果开户是用来炒股、集资的，不管以前怎样，现在在新加坡银行开户成功的可能性很小。如果该企业不是实体贸易，但有扎实的专利，可以作为知识产权进行交易，可行性更高。

需求2:提供商业证明文件

如果之前有其他离岸公司，提供2-3套之前公司的业务文件;

如之前有国内公司，需提供2-3套国内公司及客户的业务资料;

如果两者都不是，提供两份与客户或供应商的意向合同;

新加坡注册公司需要提供开户文件,不是绝对的,审计帐户成功,除了看业务,但是也看客户的性能在视频过程;对离岸公司开户,要做的第一件事情是看材料。如果资料准备不充分，就没有机会开视频账号。

与此同时，好消息是，新加坡边境部分开放，持有商务签证的人可以在新加坡落地签面对面签证。本文最初由SmartVisa003撰写。

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