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惠州龙门县国税代理记账

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2022-04-22 13:55:43
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内容摘要：惊呆了!代理记账公司虚假发票3000多万元!新疆省巴音古楞蒙古族自治州某涉税中介机构的法定代表人巧妙地在服务的几家企业中打针，从一家企业虚开增值税发票“盈余”给需要开进项发票的企...

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惊呆了!代理记账公司虚假发票3000多万元!

新疆省巴音古楞蒙古族自治州某涉税中介机构的法定代表人巧妙地在服务的几家企业中打针，从一家企业虚开增值税发票“盈余”给需要开进项发票的企业，从中获利。很快就被法律抓住了。

一个简单的陈述转移功能，并导致一个被中介垄断，税收总计1万元https://www.haoshunjia.com/虚开增值税发票的案例，这是新疆蒙古族自治州税务局接到的一般来信从未想到的。

询问生意的信

2月的一天，巴音古楞蒙古族自治州税务稽查局接到轮台县税务局的来信。据信，轮台县新海信贸易有限公司(以下简称新海信)主要从事液化石油气(LPG)的销售，近年来销售额和发票数量大幅增长，但其大部分开票单位在生产运营过程中不需要消耗液化石油气，这是值得怀疑的。

收到这一线索后，巴音古楞蒙古族自治州国税局领导予以高度重视，迅速派人组成了检查组。

检查组从收管系统领取新海信注册申报资料时，了解到该企业成立于2008年8月，主要经营液化石油气销售，法定代表人是某某，负责财务的刘某。该企业在2008 ~20年，销售额以双倍的速度增长，2008年实现销售额499万元，到20年已增加到2179万元。相关指标的测量和分析，与这一增长不匹配。

针对这些异常情况，检查小组制定了详细的检查方案，对新海鑫实施突击检查。登记的营业地址是轮台县酒店出租的房间，检查人员发现那里已经换了主人。检查人员立即拨打了新海信财务总监刘某的电话，得知该企业的财务会计数据存储在代理记账公司——万泽财务公司的刘某。

检查人员给刘某调整账目，刘某拍了拍胸口说“说句实话，我们公司一直以来都是依法、诚信纳税。我保证没有任何问题!检查人员仔细核对了新海信的各类财务账簿和凭证，对比了进口、销售、入库、发票数据，发现它们符合逻辑关系。

如果帐册没有问题，指标不正常怎么办?

反向检查发现了一个大的领先

带着问题，检查组回到该局召开案例分析会议。大家都认为，新海信有重大涉税违法嫌疑，应该努力寻找突破口。经过讨论，检查组决定从票务企业出发，实施反向现场检查，同时运用心理战术，必要时，要求公安经济调查部门及时干预。

审查员分为两种方式，一种是从采集管理系统中调出新海信的申请数据进行深入分析和整理。收集信息显示,轮台接受新的海鑫发票公司共有8个单位,涉及到发票324,https://www.haoshunjia.com/的税收总额一万元,250年增值税专用发票,https://www.haoshunjia.com/一万元,税收https://www.haoshunjia.com/一万元;74年增值税发票,金额一万元，在https://www.haoshunjia.com/。

另一路检查人员分别到票务公司进行现场检查。检查结果显示，三家企业“没有储存和使用液化石油气设备和设备”。检查人员随后采访了3家企业的法定代表人。面对证据的检查人员,三个法定代表人都承认,他们的公司没有从新的海欣购买液化石油气,取得的增值税专用发票是购自公司的刘会计支付账单的费用。

一个会计提供票据，另一个收取票据

检查组追查，获取多种证据，反复分析数据，很快有了重大发现:有多名票务单位的法定代表人、实际经营人认定，他们是通过会计刘某获得虚假增值税发证的票的，即会计刘某负责开票和领票企业的财务。这意味着，会计刘某成为了破案的关键人物。

刘是谁?

稽查组立即调查，发现刘某是税务中介万泽金融公司的法定代表人，负责新海鑫开票企业和8家开票企业的财务核算和开具发票。根据开票企业法定代表人支付的手续费的银行记录明细，开票企业与新海信开票时间的时间差只有1 - 2天，大部分时间是同一天。总结上述资金流向，巡视员发现刘某银行账户中不明收入超过https://www.haoshunjia.com/亿元。

显然，会计刘某有重大犯罪嫌疑。巴尔格楞蒙古族自治州税务稽查局经过集体讨论，依法将线索移交国家公安局经济侦查支队，经公安部门事先干预，批准逮捕刘某。

中介为“商机”付出代价

9月，会计刘某被公安部门抓获，税务警察特遣部队立即开始审讯。

面对特遣部队拿出的证据，刘某不得不坦白自己的犯罪事实。原来，刘在代理新海信核算处理的过程中发现，新海信的实际销售对象是青海等地不需要发票的小加油站，刘立刻意识到这是一个“商机”。因此，他依靠在轮台县多年积累的人脉，积极向他的会计企业推广自己的“假发票”业务，每开一张假发票，他就会收取4000元开票费。

今年3月，刘强东了解到税务机关加大了对虚假发票的调查和打击力度，这可不是个好兆头。他立即发送短信的几个公司的法定代表人收到选票,提醒他们的风险和编造谎言,教他们如何应对税务机关的检查,包括吨位、数量和购买液化天然气的目的,为了隐藏事实。令他吃惊的是，当票务公司被调查时，他发送的信息变成了他自己犯罪的确凿证据。

检查人员随后对剩下的5家被查证企业进行了突击检查。果然，五家企业的法定代表人接受了这一提案我们相信公司已经从会计刘先生那里拿到了发票。

此时，万泽金融公司的法定代表人刘某，利用自己的金融中介身份，在多家企业之间服务虚假发票的犯罪事实。

目前，案件专案组已为国家追缴税款1300多万元。由于刘某开具虚假增值税发票所造成的国税税费损失已达刑事立案标准，税务机关已提请当地司法部门追究刑事责任，检察院已准备对刘某提起诉讼。

税收会引起分析

从怀疑中提取有用的信息

本案中，当事人利用中介公司代其记账，以出票人、中间商、付款人的身份虚开、交、取增值税发票。其违法犯罪手段具有“创新性”，与以往的虚开发票案件有很大的不同，应引起税务机关的重视。

犯罪的主体是特殊的。开票，开票企业会计有财务公司法人代表刘某。刘某在代理记账时对公司的增值税盈馀发票进行虚假调整，独立完成了虚假、过户、鉴证、抵扣的全过程。

非法手段是隐蔽的。商品的实际购买者大多是没有发票的个人和企业。犯罪嫌疑人利用实际的买家“希望商品但不票”,接受“想要门票但不是商品”的特点错误的发布,和恶意执行“错误的发出商品”,导致实际事务的交织和错误的发票,让真假难辨。

这个案子涉及的领域很广。本案共涉及8家开票企业，且这些企业大多为营改增企业。部分企业在营改增后，由于各种原因，税负可能会小幅增加，这对企业承担风险和接受虚假激励是一种激励。

虽然这种虚实行为的隐蔽性难以查证，但如果能采取以下措施，仍能及时揭露“虚实”的真相。

管理和检查交互，收集信息，全面掌握企业经营情况。在这种情况下，收集管理部门将发现的可疑点移交给检查部门，是案件发生的前提。由于开票方是销售危险化学品的，储存、运输和使用都需要特殊装置，检查员利用这一特点，收集资料，在操作过程中不会消耗油品作为燃气企业的突破口，一步一步，实现重大突破。

综合分析，数据整合，识别异常涉税行为。在本案中，检查人员分析了大量的申报数据，确定了重点检查对象;分析比较了刘某的银行交易信息和开票信息，开票企业支付的手续费信息，获取虚假发票的证据，成为案件成功结案的关键。

此外，税务机关应总结经验，用点带、多联动，形成综合税收合力。

审稿人:新疆巴音古楞国家税务局局长张万新

本文转载自《中国税务报》。作者:李文，胡海燕，吴磊，王浩毅。由会计组织出版。

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