济宁注册空壳公司违法不

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  好顺佳集团

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  2022-08-22 11:36:03

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齐鲁网·闪电新闻，8月28日。 2019年以来，日照山海天公安局民警连战15个月，行进数万公里，遍及北京、天津、西藏等10多个省市，全链条摧毁向某华。他人暴力虚开增值税专用发票犯罪集团涉案金额20亿元。将24名犯罪嫌疑人全部绳之以法，挽回直接经济损失1800万元。

2019年4月，山海天公安局刑侦大队在工作中发现，浙江籍男子项某华等人频繁前往日照市多个区县办理工商登记、税务登记、开具发票。

向某华等人已经批量注册了50多家空壳公司，名字奇怪，注册地址偏远。一人兼任多家公司的法人、股东或财务负责人。法定代表人均为农民、残疾人或在校学生。 ，注册公司大多委托给他人。各种可疑行为引起了警方的注意。

分局迅速成立专案组，对项某华等人涉嫌虚开增值税专用发票案展开全面调查。

经侦查，犯罪嫌疑人内部分工明确，反侦查意识强，隐瞒真实身份，频繁更换住址和手机号码，一人一线联系，专机专机特殊号码。一定很难。

此后，专案组逐步摸清了犯罪集团的构成、组织架构、运作方式和活动趋势，对犯罪集团的信息流、业务流、资金流、发票流等关键证据进行了详细管控。锁定犯罪嫌疑人的真实身份和社会关系。

在掌握犯罪嫌疑人犯罪事实的基础上，山海天公安分局先后组织民警150人，派往浙江台州、湖州、绍兴、山西太原、河北石家庄等地。

主犯向某华到案

2019年7月12日，8名主要犯罪嫌疑人全部落网，一举摧毁了以向某华为首的虚开增值税专用发票的犯罪集团。 .

在此基础上，专案组顺藤摸瓜，顺势而为。取破山东济宁赵某、山西洪通于某、河北曲阳张某虚开增值税专用发票3起案件。

2020年6月24日，本案最后一名嫌疑人傅某良自首，案件结案。

至此，本案犯罪嫌疑人24人，81部手机、13台电脑、56家企业的法定代表人身份证、公众网银、印章、营业执照、税控牌以及大量虚假合同、空白印章和本案涉及的其他事项。

经查，2017年6月至2019年7月，该犯罪团伙先后注册了56家公司，接受并虚开大量增值税专用发票，共计2万余张，进项销售税总额20亿元，涉及北京、天津、西藏等10多个省市。

2020年7月，该案移送检察院审查起诉，将依法从重处罚。

闪电新闻记者宁佳报道

自2019年9月起，林某某、黄某某、陈某、张某某、刘某某、尹某某、李某某非法取得经济利益，单独、共同或指使他人注册空壳公司和个体商户，取得由国家机关、银行等部门办理企业“八件套”（营业执照、企业账户、结算卡、网上银行、U盾、法定代表人印章、身份证、手机卡） , 通过邮寄、送货等方式非法交易。

济宁市仁城区检察院获悉案件线索后，提前派员检察官介入，充分熟悉案件情况，就取证方向、重点证据的固定、法律适用、等，并指导公安机关开展调查。 2020年5月至2020年6月，任城区检察院先后批准逮捕犯罪嫌疑人林某某等7人。

2020年12月，任城区检察院认为，犯罪嫌疑人林某某等7人的行为侵犯了国家机关公文的公信力，违反了“中国根据《中华人民共和国刑法》第280条，买卖国家机关证件罪，应当追究刑事责任，依法提起公诉。

2021年3月5日，法院经审理，以买卖国家机关文件罪，判处被告人林某某等7人罪，判处有期徒刑一年零四个月以上一年以下有期徒刑。分别为一年和九个月。并处2万元以上5万元以下的罚款。

购买或出售国家机构文件的罪行是什么？

《中华人民共和国刑法》第280条规定，伪造、变造、买卖、盗窃、抢夺、毁损国家机关公文、证件、印章的，处有期徒刑以下有期徒刑。三年以上，拘役、管制或者剥夺政治权利，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

（任诚检察官）

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