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2022-08-20 14:27:26
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内容摘要：新“金融诈骗”骗取435万，民警连夜开车900公里，钱还在！6月13日11:42山东泰安火车站出口一个穿蓝色T恤的中年男...

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新“金融诈骗”骗取435万，民警连夜开车900公里，钱还在！

6月13日11:42

山东泰安火车站出口

一个穿蓝色T恤的中年男人

提着手提包一会儿。走出去

当他刚刷完身份证走出大门时

周围有几个守卫

武汉便衣民警蜂拥而上控制他

4天前

武汉东湖高新区某公司财务人员遭遇电信诈骗，将435万元流动资金转入山东泰安某姓彭吴的账户。东湖高新区民警连夜行驶900公里。到达泰安市后，他们与当地警方和银行联手制止了被骗资金，并通过跟踪控制成功抓获了骗取账户的持卡人吴某。

公司财务人员被拉进骗子QQ群

意外转移435万元

6月9日晚8时许，东湖高新区公安局九峰派出所接到了林女士的报警。她一边哭一边说：“我可能遇到了骗局！”她的两个同事小沈和小寒陪着她报警。

林女士是东湖高新区一家公司的出纳员。 6月9日下午，她正要下班，就收到了公司运营部小沈通过内部通讯工具发来的消息，说是公司副总裁“池先生”邀请她加入。一个QQ群，会有重要的工作安排。她不假思索地加入了这个小组。拉她进群的小沈，当天就收到了“池总”发来的“内部管理通知”邮件，按照通知要求加入了一个“内幕办公室”群。除“迟先生”外，还有公司总会计师“廖先生”及下属子公司负责人。

小深说：“公司负责财务的‘领导’都在群里，他们安排我把小林收银员带进群里，我当时没有任何怀疑。”小深通过公司内部的沟通工具，联系到了Tellering女士。林女士一进群，“池总”就对小沈说道：“你先退群吧，我们马上要开线上财会，你不适合参加。”萧深立即退出群聊。

此时正是下班时间，“池先生”在群里通知林女士，她有一个重要的合作项目，急需一笔押金，以便她快速收款，并将资金转至下班前对方的公司账户。按照“总经理”的要求，林女士筹集了435万元，并紧急通知财务审计师肖涵对转让进行审核。出于对同事的信任，肖寒得知“池先生”需要“应急款”，在没有领导签字的情况下，一次性将资金转入指定账户。

那天晚上，林女士感觉不对劲，给小沈打“‘池先生’怎么这么急着要钱？”知道小沈也是通过群聊接单的，林女士这才意识到不对劲。 .林女士、小沈和小寒一起匆匆赶到派出所。

武汉警方连夜驱车赶往泰安

欺诈账户被成功冻结

收到报告时，距离转帐已经过去了两个半小时。当晚8时35分，东湖高科公安反诈骗中心和九峰派出所民警联系到转账账户所在山东省一家银行，确认账户资金。

银行传来好消息：因公司与银行达成协议，435万元巨款延期3小时。目前，距离资金转入诈骗账户还有5分钟，尚未转出。 “请密切关注账户资金去向，尽量不要让骗子转移资金！”东湖高新区公安局反诈骗中心民警正在整理相关证明材料，准备赶赴当地拦截资金。跟踪”。

6月9日晚9时，东湖高新区公安局反诈骗中心民警陆健与两名同事从武汉驱车前往泰安。 6月10日上午10点左右，陆健一行直奔诈骗账户的开户行。银行工作人员告知：“账户没有变，也就是说钱还在。” “冰冻的，快点！”卢健一行拿出准备好的相关证明材料，银行工作人员成功冻结了诈骗账户。

抓获欺诈账户持卡人

警方提醒不要升级诈骗

陆健和两名同事立即追查到了诈骗账户的持卡人吴。经查，该诈骗账户为当地一家中介机构的公众账户，持卡人吴某名下的个人账户也出现在电信诈骗案中。在当地警方的协助下，吴某的行踪被锁定。不久前，他去河南，6月13日中午乘坐高铁返回泰安。

为了抓捕吴某，陆健等人制定了多项应急预案。 6月13日11时52分，高铁抵达车站。从乘客下车的那一刻起，陆健和他的同事就一直盯着吴，一直跟着他们到出口。当吴刷了他的身份证走出大门时，他们逮捕了他。

目前，案件正在调查中。陆建说，他希望通过深挖，彻底消灭这个诈骗团伙。

九峰派出所副所长

张立凯分析

↓↓↓

在这种情况下，骗子之所以能够准确行骗，就是为了升级骗术。首先，骗子对被害人的个人信息和社会关系，以及被害人的工作单位、职位、工作单位经营的项目等基本信息有一定的了解。二是骗子没有直接把财务人员拉进陌生的“工作组”，而是以退为进，先骗财务人员同事进组，再让同事拉财务人员进组。集团，利用财务人员对同事的信任。骗局。三是骗子利用被害人心理因领导亲情难以拒绝，将被害人加为好友或拉入群聊，编造各种理由实施诈骗。

据武汉反诈骗中心负责人介绍

↓↓↓

武汉警方在不断加大对电子诈骗犯罪的打击力度的同时，不断优化反诈骗防范技术，充分整合社会资源，加强科技支撑，拓宽预警渠道和数据，广度和准确性预警能力得到有效提升，通过前行介入，在骗子与被害人之间筑起一道坚固的防护墙。

今年以来，武汉警方已通过短信、电话、面对面探访等方式，对525万潜在受害者进行警示，避免为群众造成1亿元以上损失。依法依规受骗追回被骗资金1163万元。

警方提醒

?一旦发现有人突然拉你进陌生群或QQ群，一定要提高防范意识；

? 办理财务事项时，务必遵守财务制度及工作流程，财务印章，网银U盾必须由专人保管，避免特殊处理；

? 涉及转账汇款，特别是大额转账和实时到账，务必亲自或电话与单位领导确认；

?一旦发现自己被骗，一定要保存好相关证据并立即报警。

注：除警察外，其他人员均为化名

材料长江日报

记者薇娜通讯员张敏文琪君元烨

平安武汉

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