贵阳代账公司经典案例

好顺佳集团
2022-08-04 10:21:38
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内容摘要：8月1日，贵州省高级人民法院发布第一批打击养老诈骗犯罪典型案例，对老年人养老投资项目包括虚构诈骗财产典型案例...

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8月1日，贵州省高级人民法院发布第一批打击养老诈骗犯罪典型案例，对老年人养老投资项目包括虚构诈骗财产典型案例、电话销售假健康诱发老年人消费典型案例、普通中国人冒充特定诈骗典型案例等进行了查处。

田某嘉、安某、董某等诈骗案

首先，基本情况

2018年11月至2019年11月，被告田某雇用安某、董某冒充北京市健康管理中心工作人员，通过销售保健品、发放福利卡、缴纳个人所得税、建筑费用等方式，对受害老人进行电话诈骗。在受害人同意购买该商品后，被告人田某A保健品等快递公司寄给受害人，由该快递公司代付款。被告人田某家等人诈骗受害人360余人，诈骗金额共计1323元。

2020年5月19日，被告人田佳、安某、董某被公安机关依法抓获，全部如实供述。

第二，裁判的结果

一审法院,被告田备忘录甲与被告光泽,盾安谅解备忘录,以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,获得超过360受害者支付总计1323元,元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,应当依法应当不少于10年以下有期徒刑或无期徒刑,罚金或者没收财产。在诈骗罪共同犯罪中，被告人田某A是主犯，依法应根据其参与或组织、指挥的全部犯罪予以处罚;被告人安某、董某是从犯，依法应从轻、减轻处罚或免除处罚。被告人田某、安某、董某在供认其犯罪事实后回到了真相，依法可以从轻处罚。结合被告人安某、董某的犯罪情节和危害后果，安某、董某依法从轻处罚。因此，以诈骗罪判处田某甲有期徒刑10年6个月，并处罚金人民币3元因诈骗罪，安某被判处有期徒刑6年4个月，并处罚金1万元。董某因诈骗罪被判处有期徒刑6年，并处罚金1万元。

宣判后，被告田佳、安某、董某等未上诉。此案现在具有法律效力。

3.典型的意义

本案是电话销售假冒保健品诱骗老年人消费的典型案例。随着生活水平的提高，老年人更加注重养生，犯罪分子就利用这一特点进行诈骗。经查问，部分被告人田某甲、董某甲、假冒北京市健康管理中心工作人员呼叫老年受害者，以贩卖保健品、惠民发卡和支付、建当费为伎俩诈骗，诈骗金额特别巨大，且已被骗的老人人数众多，分布范围广，社会影响极其恶劣。本案依法严惩三名被告人，不仅有效震慑了犯罪行为，也充分展示了人民法院保护老年人“钱袋子”的坚定决心。

在这首先是提醒老年人加强预防的意识,购买药品和保健品应该通过正规渠道,不相信“服务为老年人”的名字,“照顾老人”,事实上,真正的罪犯的行欺骗;二是提醒年轻人经常回家时看到是免费的,“精神支持”和“物质支持”是同样重要的是,不要给骗子打情感牌的机会。

王某某、李某某、唐某家、唐某一诈骗案

首先，基本情况

2021年4月12日，被告人王某某、李某某、唐某甲、唐某一约赴兴义市旅游，商量以销售中药材补偿旅费。因为王知道“风流果”有治肾病的功效，他以600元的价格买了20斤“风流果”。他还对销售过程进行了详细的划分。王负责在一个摊位上出售“浪漫水果”，并向路人介绍“浪漫水果”有治疗风湿病、腰痛和脚痛的效果。李某某负责和有可能购买的路人搭讪，并在王某某摊前引导路人购买物品;唐某B、唐某甲负责有人展示购买意向假设客户正在购买该产品，并创造该产品被抢购的条件。

2021年4月20日晚9时许，李某某通过搭讪得知受害者赵某某患有眼疾，他告诉赵某某喝了一种“罗曼”和枸杞酒可以治疗白内障，并带领其摆摊买了一块地，王某某还告诉赵某某据李某某“罗曼”所说有治疗白内障的效果，与此同时，唐A和唐B轮流假装是购买“爱果”的顾客，以每克一元的价格与王某讨价还价。据王和李介绍，他们还表示将购买这种水果来治疗眼睛和白内障。随后，赵某以同样的价格从王某那里买了267个“浪漫水果”，总共花了7300元。

第二，裁判的结果

一审法院认为，被告人王某某、李某某、唐某一、唐某家以非法占有为目的，通过虚构事实的手段骗取他人财产，数额较大，其行为已构成诈骗罪。四名被告均为主犯，但唐B、唐A的作用低于王某、李某。四名被告人均有供述、自愿供述等情节，决定对四名被告人均从轻处罚。据此，以诈骗罪分别判处被告人王某某、李某某有期徒刑8个月，并处罚金1300元;判处唐某、唐某有期徒刑7个月20日，并处罚金1300元。

宣判后，被告人王某某、李某某、唐某某B、唐某某A不上诉。此案现在具有法律效力。

3.典型的意义

本案是四名被告人以普通中药材冒充特效药进行诈骗的典型案例。犯罪分子抓住和利用老年人养生的需求，想要消除疾病，强身健体的愿望，找到了将近80岁的受害者赵某，独自出行，实施诈骗。

在这里，我们提醒老人们擦亮眼睛，提高自己发现和预防欺诈的能力。不要相信街头贩卖的“民间偏方”和“草药”，更不要相信“天降奇遇”。他们比别人幸运，可以得到别人没有的机会或突然所谓的“特效药”，看似疗效惊人，其实是犯罪分子为了捞钱而制造的骗局。如有健康问题，请遵医嘱或通过正当渠道购买药品和保健品，以免给不法分子有机可乘。

高某、李某、蒋某等集资诈骗、非法吸收公众存款案

首先，基本情况

2020年8月，被告人高某、李某、姜某、黄某、刘某经合谋，在毕节市好顺建关区注册成立疗养院股份有限公司毕节分公司。被告曾为公司负责人，被告陶佳为分公司副总经理。同时，高某、李某、黄某、刘某、蒋某等人同意出资比例分成。黄某、姜某、刘某、陶某等人为该推销员聘请了被告人陶乙、王某等人。2020年8月至同年10月，子公司未经有关部门同意，依法通过发放传单、举办庆祝会活动、虚假广告等方式与某spa、某敬老院、某医院、敬老院建立控股或合作关系，公司实力雄厚，以建设某养生中心项目需要资金为理由，承诺可以疗养消费后缴纳押金成为会员或获得月换2 - 3分的回报，当消费者押金签约时还赠送大米、菜籽油等礼品，抓住破鸡蛋的机会，没有具体对象向社会通过方式吸收的96人(其中老年人占绝大多数，60岁以上)共吸收了1万元资金，吸收的资金中只有一小部分用于项目建设，导致参与者损失1万元。

第二，裁判的结果

一审法院认为，被告人高某、李某、姜某、黄某、刘某等以非法占有为目的，采用欺诈手段非法筹集资金，数额巨大，构成集资诈骗罪;被告人陶某、陶乙、王某违反国家财务管理法律法规，未经有关部门批准，变相吸收不明对象资金，数额巨大。其行为构成非法吸收公众存款罪。因此，高承勇因集资诈骗罪被判处有期徒刑8年，并处罚金20万元。李某被判处有期徒刑7年，罚金20万元;姜某被判处有期徒刑7年6个月，罚金20万元;黄某被判处有期徒刑7年6个月，罚金20万元;刘某被判处有期徒刑6年，罚金15万元。因非法吸收公众存款，陶喆被判处有期徒刑两年，并处罚金万元。陶乙，有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元;王某，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币二万元。

宣判后，被告李某、黄某、姜某提出上诉。第二审法院经审理，认为原判决事实清楚、定罪准确、处罚适当的，应当驳回上诉，维持原判。此案现在具有法律效力。

3.典型的意义

本案例是一个虚构投资诈骗财产的老年人养老项目典型案例，利用的是老年人的特点来区分，诈骗保护意识薄弱，高利率红利作为诱饵，虚构养老方案，夸大公司财产，养老机构，养老服务运作以合法名义进行的现实非法集资，掩盖受害者的合法财产。在此，提醒广大老年人，对养老投资项目一定要提高警惕，注意认识到合法融资和非法集资的区别，认真审查企业经营状况和项目的完整性，对高收益的合理性，不要表现为，诱惑高收益，凡是超过合理收益的投资项目，不合理的高于银行利率回报率的项目，一定要三思而后行，理性管理你的钱，不要把你的养老金都投出去。为了保护自己的退休金，老年人在投资前必须和子女商量。

贵州日报天眼新闻记者左春林

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