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2022-06-27 11:54:05
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内容摘要：上海外高桥集团有限公司关于召开2021年年度股东大会董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。重...

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上海外高桥集团有限公司关于召开2021年年度股东大会

董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个人责任和连带责任。

重要内容提示:

●股东大会日期:2022年4月28日

●股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议基本情况

(一)股东会的类型和会期

2021年年度股东大会

(2)股东会召集人:董事会

(三)表决方式:本次股东大会采用现场表决和网络表决相结合的表决方式

(四)现场会议的日期、时间、地点

会议日期和时间:2022年4月28日14:00

会议地点:上海浦东新区周海路999号森兰大厦B座展览中心1楼大会议室

(5)网上投票系统，投票起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

在线投票将于2022年4月28日开始并结束

至2022年4月28日

采用上海证券交易所网上投票系统。交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过网络投票平台进行投票的时间为股东大会当天9:15-15:00。

(六)“沪股通”融资融券、再融资、协议回购业务账户和投资者的表决程序

涉及融资融券、再融资业务、约定回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上交所上市公司自我监管监管指引第1号规范操作》的相关规定进行。

(七)涉及公开征集股东表决权的

没有

2会议将审议的事项

本次股东大会审议股东的动议和表决类型

年代

1、每一张票据都有披露时间和披露媒介

第1、3-15号议案已经第十届董事会第八次会议审议通过，并将于2022年3月31日公布董事会决议公告。

第2、16项提案已在第十届监事会第四次会议好顺佳议通过，监事会决议公告将于2022年3月31日公布。

披露媒体:上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上交所网站

2. 特别决议动议

3.对中小投资者的单独计票:6、8-11、13-15

4. 涉及关联股东退票议案:9,11

应回避投票的相关股东名称:上海浦东投资控股(集团)有限公司、上海外高桥资产管理有限公司、信义(香港)投资有限公司。

5. 涉及优先股股东投票的提案:无

3股东大会表决注意事项

(一)公司股东通过上交所股东会网上投票系统行使表决权的，既可以在交易系统的投票平台(通过指定交易的证券公司的交易终端)进行投票，也可以在网上投票平台()进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的投资者需完成股东身份证明。具体操作请参见互联网投票平台网站上的说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网上投票系统行使表决权。如果他们拥有一个以上的股东账户，他们可以使用任何持有公司股份的股东账户进行网上投票。表决后，视为所有股东账户下的同一类普通股或同一类优先股投出了相同意见。

(3)股东的表决权超过其现有表决权或者股东的表决权超过竞争选举中应选举的表决权的，该股东对该股东无任何权利任何选举人对该法案的投票均视为无效。

(4)同一投票权在现场、通过研究院互联网投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

股东们在提案提交之前就已经对其进行了表决。

(6)同时持有公司A股和B股的股东分别投票。

(七)董事、独立董事、监事的选举实行累积投票制，详见附件二

4. 会议与会者

(1)在中国证券登记结算有限公司上海分公司注册的公司，在股权登记日股市收盘后，股东有权出席股东大会(详情见下表)，并可委托代理人出席会议并以书面形式投票。代理人不必是公司的股东。

年代

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘用。

(4)其他人员

5. 会议注册方法

1. 股东个人凭身份证、股东户口、股权证登记，委托代理人凭受托人身份证、委托书、委托人身份证、委托人户口、股权证登记。

2. 法人股东凭法人营业执照副本、法人授权委托书、参与人身份证、法人股东账号办理登记。

3.报名时间:2022年4月26日9:30-16:00。

4. 注册地点:上海立信威艺软件有限公司(上海专帮东路165弄29号4楼，近江苏路)联系电话:13826528954;传真:13826528954;邮编:200050

5. 公交线路:地铁2号线、11号线(江苏路站4号出口)、公交44、20、825等线路。

6. 远程股东可通过信件或传真方式登记(2022年4月25日17:00前收到)。

6. 其他事项

1. 防控新冠肺炎疫情为确保与会人员的健康和安全，出席本次股东大会的特别提示如下:

(1)建议股东及股东代表优先通过上交所网上投票系统通过网上投票方式参与本次股东大会。

(2)出席现场会议的股东及股东代表应采取有效防护措施，配合出席登记，出示“申请代码”和“行程代码”，并接受温度检测等相关防疫工作。会议期间，请佩戴口罩，并保持必要的座位距离。不符合疫情防控政策要求和股东或股东代表身份者，一律禁止进入会场。

(三)公司可根据上海市疫情防控需要，设立股东大会网络会议场所。因疫情影响不能现场参会的，可以通过视频或其他方式观看股东大会。公司将为注册人提供股东大会通讯接入(没有时间完成登记的股东和出席股东大会的股东代表将无法访问会议，可以通过在线投票的方式在股东大会上进行)，出席股东大会的通讯方式需要提供，出示符合现场会议要求的数据。

2. 根据有关规定，股东大会不赠送礼品，参会人员食宿、交通费用自理。

特此宣布。

上海外高桥集团有限公司董事会

2022年4月8日

附件1:委托书

附件二:董事、独立董事、监事采用累计表决制选举表决办法说明

报告和准备文件

董事会提议召开股东大会的决议

附件1:委托书

委托书

上海外高桥集团有限公司

兹授权Mr. (Ms.)代表贵公司(或本人)出席于2022年4月28日召开的贵公司2021年股东年会，并代表贵公司行使表决权。

客户持有的普通股数量:

客户持有优先股数量:

客户股东账号：

年代

受托人签字(盖章):受托人签字:

受托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期

备注:

委托方应在委托书中选择“同意”、“不同意”或“弃权”意向之一，并打“√”。在委托书中没有被代理人的具体指示时，代理人有权按照自己的意愿投票。

附件2介绍了董事、独立董事和监事选举采用累积投票制的投票方式

1. 股东大会选举董事、独立董事和监事会候选人，分别作为提案组编号。投资者应该在每个小组下为每个候选人投票。

2. 所报股份数目代表选举票数。每组每名股东持有1股的表决权总和应等于该组应选举的董事、监事人数。股东持有上市公司100股股份的，股东大会选举10名董事，12名董事候选人选，股东有1000票选举董事会。

股东应按照每个提议小组的投票人数进行投票。股东可以按照自己的意愿投票，可以集体投票给某一位候选人，也可以投票给不同候选人的组合。投票结束后，每一法案的票数将被单独计算。

四、示例:

上市公司召开股东大会，采用累积投票制选举董事会、监事会。选举5名董事，6名董事为候选人。选举独立董事两名，提名独立董事三名;选举监事两名，提名监事三名。表决事项如下:

年代

有的投资者将在股权终了当日即举行公司100股登记，实行累积表决权制度，他(她)在《关于选举董事的议案》中有500票表决权，《关于选举独立董事的议案》有200票表决权，《关于选举监事的议案》有200票表决权。

该投资者对该法案的投票权被限制在500张你的方式投票。他或她可以为一个候选人投500票，也可以为任意组合的任何候选人投任意数量的票。

如表所示:

年代

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