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上海市奉贤开代账公司

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2022-06-27 11:01:38
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各位记者:舒冬妮曾见陈俊杰每

东方银星(600753,SH) 1月25日晚披露，其全资子公司宁波兴更供应链管理有限公司(以下简称宁波兴更)在从事原油交易时，涉嫌被上游相关方欺骗，约5500万元采购资金回收不确定。

1月27日，《每日经济新闻》走访宁波星耕上游供应商上海海南鹰石化有限公司(以下简称上海海南鹰)。商业信息显示，该公司仅雇佣两名社保人员，不在注册地工作，仍欠他人数千元“账单费”。

原油交易业务的问题凸显了东方银星在业务管理上存在的漏洞。“中间商负有部分责任。”东方银星尊重地告诉记者。由于没有实体业务支撑，该公司的大部分收入来自大宗商品交易，这是一种有潜在风险的业务模式，需要该公司在上游支付大笔预付款。

根据东方银星披露，宁波星庚于2021年5月19日与上游供应商上海海南鹰、(下游客户)南京中电熊猫贸易发展有限公司(以下简称南京中电)签订《石油购销合同》，同意宁波星庚从上海海南鹰采购原油吨，并出售给南京中电。宁波星耕在收到南京中电的一万元预付款，并办理完货物购买权过户手续后，向上海海南鹰支付了一万元。然而，上海海南鹰并没有实际履行发货义务，下游南京中电以没有实际收到货物为由拒绝支付货款。

据宁波星庚调查，上游供应商上海英实际未履行货物交付义务，相关个人和相关单位可能存在经济犯罪行为。东方银星说，宁波星更下游经与举报人反复沟通，案件已上报上海市公安局闵行分局经侦支队，但尚未正式立案。

据奇信宝介绍，上海海南鹰成立于2018年3月，注册资本9000万元。公司经营范围包括石油产品、石蜡产品、柴油、燃料油、沥青等的批发和零售。上海海南鹰的股权结构为:陆新华50股、徐建国30股、李春吉20股。到2020年，该公司有两名社保缴款人。

上海海南鹰的注册地址位于上海市奉贤区蓝峰路1150号9号楼。但“每日经济新闻”记者在现场看到，兰峰路1150号仍在施工中，并没有上海南鹰的迹象。

兰丰路1150号仍在建设中，记者舒东妮一一拍摄

1月27日，记者拨通了海南雄鹰工商登记电话，对方表示只有金融机构，不是海南雄鹰。记者随后来到了上海海南鹰2020年报的注册地址——上海市奉贤区南港路1000号，但这里是上海石化交易中心有限公司(以下简称上海石化交易中心)的办公室。

记者没有找到上海南鹰的地址，只找到代理其记账业务的，也是前述通过上海南鹰注册的电话公司——上海斯派克财务咨询有限公司(上海石化交易中心股份70)。一位专门负责海南雄鹰业务的工作人员告诉记者，这里只有海南雄鹰的注册地址，并不是实际的办公地址，海南雄鹰并没有在这个办公室工作过。

“我们帮上海英开发票、报税，他们自己做会计。2018年我刚注册的时候，发票很多，然后到了2019年，发票就不多了，2021年基本没有发票了。她表示，自2021年下半年以来，上海海南鹰一直处于拖欠状态。

“我们这里有年度付款，我们应该在2021年下半年支付下一年的付款，但他们直到现在(2022年1月)才支付，有时客户不方便晚几个月付款是可以理解的，但是现在他们已经免费帮了这么久，下个月就不做了。该工作人员表示，发票业务并不贵，一年才几千元。

值得一提的是，上述工作人员还表示，曾就欠款问题联系海南鹰财务人员，但被告知财务人员的工资也已被拖欠。“现在我联系的会计，也和我一样，被邀请做账，然后我问他要钱，他说他没拿到钱。”这名员工表示，他还收到了法院关于上海南鹰的传票。

负责对海南鹰记账的财务公司客户目录还没有找到海南鹰每个记者舒东妮的照片

一批社保只有2人，办事难找的企业，如何得到东方银星的尊重信任?对于交易对手身份的核实，上市公司和宁波星耕恐怕很难尽职调查。

根据东方银星的公告，宁波银星庚主营商品供应链贸易。近年来，宁波兴耕以“黑”煤化工相关品种为核心业务，产业链包括上游煤矿、洗煤厂、焦化厂、下游钢厂、电厂等。2020年下半年和2021年初，煤炭交易呈现供需疲软的市场状况。之后，由于环保、限产等原因，煤化工业务交易规模大幅下降，煤价受到冲击，交易风险增加。为降低单一交易品类风险，保持公司经营规模，宁波兴耕积极调整业务品种结构，从2020年下半年开始尝试引进天然气、原油等交易品类。2021年初，在介绍人的业务撮合下，宁波星耕开始了原油业务。

由于宁波兴更缺乏石油贸易的直接资源，它必须通过中间商获得贸易订单，业务发展过程中通过整体规划、协调和实施的引进，宁波兴更没有独立面对上下游业务，没有直接控制货物的权利。这种模式为交易中的问题埋下了伏笔。

东方银星证券部门对记者表示，其权利业务流程不是很清楚，需要向业务部门了解后才能回复。“中间人也是有原因的。公司已向有关法院和公安机关提出，具体责任分工有待相关部门调查。”

然而，该公司的公告并没有披露介绍人。

截至目前，东方银星对上海海南鹰的预付款项为万元，占公司最新经审计的合并净资产。“由于所涉资金回收的不确定性，公司可能会出现较大的资产减值损失。”上市公司说。去年前三季度，公司实现营业收入1亿元，同比下降，实现归属于上市公司股东的净利润1000万元，同比下降。

东方银星在历史上经历过多次股权大战，公司的业务转型也经历过多次波折。景观设计、互联网产业、房地产投资都是公司转型的方向。目前，公司主要经营煤炭(含焦炭)、天然气等大宗商品供应链管理业务。截至2021年上半年，东方银星预付款总额为1亿元，上海海南鹰等前五大预付款对象预付款总额为1亿元，占比较高。

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